Les notaires Vinay Deelchand et Ahmad Gopee arrêtés pour blanchiment d’argent

Convoqués au siège de la Commission anticorruption, dans la matinée du mardi 13 août dernier, les notaires Vinay Deelchand et Ahmad Gopee sont tombés sous les coups d’une arrestation. Ils ont été inculpés par les officiers de l’Icac sous une accusation provisoire de blanchiment d’argent sous l’article 3 « 2 » de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 2002. Les enquêteurs du Reduit Triangle reprochent aux deux notaires d’avoir aidé à transférer illicitement des biens au profit du casseur Presram Sookur. Ce dernier avait été accusé en 2017 de s’être approprié des biens immobiliers, des bijoux et des véhicules appartenant à des personnes à qui il a illégalement prêté de l’argent.

Lors de cette enquête qui a débuté en 2016, quelque 25 victimes avaient dénoncé ces deux notaires. Elles alléguaient qu’elles avaient sollicité des prêts à travers le courtier Presram Sookun. Mais sous le couvert de signer des attestations de prêt, on leur aurait fait signer des actes de vente et des documents de procuration. Selon les déclarations, les notaires auraient fait les clients signer sur des feuilles blanches, prétextant qu’il s’agirait d’attestations de prêts mais auraient transformé les documents en actes de vente, ou des procurations.

Les notaires Vinay Deelchand et Ahmad Gopee auraient ainsi mis la main sur plusieurs terrains appartenant à leurs clients et d’avoir touché au passage des commissions de 10 à 20 % sur des biens qui ont été transférés au nom de Presram Sookur, leur présumé complice dans cette affaire, qui aurait agi également comme «casseur». Ils sont accusés d’avoir visé des personnes ne pouvant pas rembourser la totalité de leurs prêts. Dans cette affaire, les victimes n’étaient même pas au courant qu’elles avaient perdu leurs biens et continuaient à rembourser leurs emprunts.

Arrêtés mardi dernier après leurs interrogatoires, les deux notaires ont été présentés devant la cour de Port-Louis. Ils ont retrouvé la liberté conditionnelle après avoir payé chacun une caution de Rs 20 000 et signéune reconnaissance de dette de Rs 500 000. Le notaire Vinay Deelchand a retenu les services du Me Jacques Panglose.

L’avocat s’est dit «surpris» par la tournure prise par cette affaire. «Il n’a pas réalisé qu’on se servait de ses services pour blanchir de l’argent, je crois. On lui reproche d’avoir fait quelqu’un signer un papier notarié en blanc. L’affaire a été renvoyée au 29 août parce que j’ai objecté à ce qu’un ‘prohibition order’ soit émis contre lui (ordre lui interdisant de quitter le pays) », a expliqué Me Jacques Panglose.

Notons que Presram Sookur était lors de son arrestation en 2017 à la tête d’un patrimoine de plus de Rs 50 millions. Il était aussi suspecté d’avoir revendu une même propriété en plusieurs occasions le même jour. Une perquisition à son domicile a permis aux enquêteurs de saisir à son domicile, des titres de propriétés et des « horse power » de plusieurs de ses « clients ». Au moins cinq d’entre eux ont été convoqués et ont appris de la bouche des enquêteurs qu’ils n’étaient plus propriétaires de leurs biens alors qu’ils étaient toujours en train de rembourser ce dernier.

Les deux notaires, proches de l’usurier, étaient déjà dans le viseur de l’Icac, car ils participaient activement aux activités. L’un des notaires a déjà eu maille à partir avec la justice par le passé pour des vols de propriétés.

Posted by Minority Voice on Aug 18 2019. Filed under Actualités, En Direct, Faits Divers, Featured. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry