Blanchiment d’argent allégué…le dossier de Sham Mathura transmis au DPP incessamment

L’enquête de la Financial Crimes Commission pour blanchiment contre Sham Mathura est presque terminée. Le dossier sera transmis au Directeur des Poursuites Publiques incessamment.

Toutefois, la magistrate du tribunal de Port-Louis Sud a rayé la charge provisoire à ce stade cette semaine. L’homme d’affaires était accusé d’avoir enfreint les sections 3(1)(b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 ainsi que les sections 44(1), (b) de l’Interpretation and General Clauses Act.

Posted by Minority Voice on May 23 2025. Filed under Actualités, Economie, En Direct, Politique. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry